Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Bahreyn'deki Yatırım Bankaları Dolandırıcılık İddiasıyla Sarsıldı

Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran ve 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İddianamede, şüphelilerin sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi işlemlere aracılık ettikleri belirtildi.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili hazırlanan iddianamede, Hüseyin Başaran'ın eşi, annesi ve diğer şüphelilerle birlikte Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırladığını belirtti. Bu evraklar aracılığıyla Bahreyn merkezli bankaların kaynaklarını hortumladıkları ifade edildi. 2020 yılında yapılan suç duyurusunun ardından, Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu.

İddianamede, 2018 yılında dolandırıcılık sürecinin başladığı ve Hüseyin Başaran'ın Bahreyn'deki bankalarla ilişkiler kurarak dolandırıcılık faaliyetlerine yöneldiği vurgulandı. Başaran, 2017 yılında Bahrain Middle East Bank'in çoğunluk hisselerini satın alarak Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Bahreynli bankaların dolandırıldığını anlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Denetim firması, dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda 314 milyon doların sahte evraklarla Türkiye'deki şirketlere aktarıldığını tespit etti. Bu süreçte, Başaran Grubu'nun sahte evraklarla dış finansman anlaşmaları yaptığı da ifade edildi.

İddianamede, dolandırıcılık yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Başaran Grubu, sahte belgelerle bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktarmış ve bu süreçte gerçek dışı evraklar düzenlemiştir. Bu durum, dolandırıcılık faaliyetlerinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğünü göstermektedir.

Hüseyin Başaran'ın Savunması

Hüseyin Başaran, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. 15 yıl boyunca bankaların önerdiği finansmanları kullandığını belirten Başaran, şikayet üzerine bankalarla bir araya geldiklerini ve iyi niyet mektubu sunduklarını ifade etti. Ancak, teknik sebeplerle anlaşmazlıkların devam ettiğini söyledi.

Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. Şirketlere ait borç verilerinin gerçekte var olmadığını savunan Başaran, yaptığı tescil değişikliklerinin duygusal nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Sonuç ve Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak her bir mağdur için şüpheliler hakkında cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi istendi. Bu gelişmeler, Bahreyn'deki yatırım bankalarının dolandırıcılık iddialarıyla sarsılmasına neden oldu.

Hüseyin Başaran, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Başaran, inşaat, gıda, turizm ve enerji gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Ancak, bu dolandırıcılık iddiaları, kariyerinde ciddi bir leke oluşturmuştur.